證券代碼：000565                  證券簡稱：渝三峽A                   公告編號：2019-074

重慶三峽油漆股份有限公司

2019年第十次（九屆二次）監(jiān)事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2019年第十次（九屆二次）監(jiān)事會于2019年12月27日以通訊表決方式召開，本次監(jiān)事會會議通知及相關(guān)文件已于2019年12月20日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，會議由監(jiān)事會主席萬汝麟先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議并通過《關(guān)于收購重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司3%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

交易雙方根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，轉(zhuǎn)讓價格以交易標的最近一期審計報告確認的凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)確定，定價公允，交易公平、公正，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“化醫(yī)財務(wù)公司”）具備開展多項金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)，經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)優(yōu)良，本次交易是重慶化醫(yī)控股（集團）公司對化醫(yī)財務(wù)公司實施內(nèi)部整合，有利于資源的有效整合，有利于提升公司資金整合效率，進一步拓寬上市公司的經(jīng)營業(yè)態(tài)，提升公司的整體競爭力和未來盈利能力。本次交易完成前后，公司都是化醫(yī)財務(wù)公司的參股股東，本次收購化醫(yī)財務(wù)公司股權(quán)事項對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況無重大影響。全體監(jiān)事同意本次收購化醫(yī)財務(wù)公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于收購重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司3%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2019-075）。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會

2019年12月28日