證券代碼：000565                   證券簡稱：渝三峽A             公告編號：2019-073

重慶三峽油漆股份有限公司

2019年第十一次（九屆二次）董事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2019年第十一次（九屆二次）董事會于2019年12月27日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已于2019年12月20日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人，全體監事列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：

以6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避審議并通過《關于收購重慶化醫控股集團財務有限公司3%股權暨關聯交易的議案》，本議案關聯董事涂偉毅先生、杜銘先生、畢勝先生回避了表決。

公司擬受讓重慶長風化學工業有限公司（以下簡稱“長風化工”）持有的重慶化醫控股集團財務有限公司（以下簡稱“化醫財務公司”）3%股權，收購股權交易金額為3,430.35萬元，資金來源為公司自有資金。交易雙方根據《企業國有資產交易監督管理辦法》（國務院國資委、財政部令 第32號）的相關規定，采取非公開協議轉讓方式，轉讓價格以交易標的最近一期（即2018年12月31日）審計報告確認的凈資產值為基礎確定。本次交易完成前，公司持有化醫財務公司4%股權，本次交易完成后，公司將持有化醫財務公司7%股權。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司與長風化工互為關聯法人，公司本次收購化醫財務公司股權事項構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.6、10.2.1條規定，關聯董事涂偉毅先生、杜銘先生、畢勝先生需回避表決。

本次收購化醫財務公司股權交易金額為3,430.35萬元，占公司最近一期經審計凈資產的3.18%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次收購化醫財務公司股權暨關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。

公司董事會同意本次簽署的《股權轉讓協議書》并授權董事長及管理層在董事會審議通過本議案后辦理本次收購化醫財務公司股權后續相關事宜。

公司董事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會研究討論。董事會審議本議案前，已經公司獨立董事事前認可并發表了同意的獨立意見，同意提交董事會審議。

具體內容詳見公司同日披露的《關于收購重慶化醫控股集團財務有限公司3%股權暨關聯交易的公告》（公告編號2019-075）。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2019年12月28日