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公告2020-011：關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的提示性公告

發(fā)布時(shí)間：

2020-04-17 11:47

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來源：

　　證券代碼：000565 證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A 公告編號(hào)：2020-011

重慶三峽油漆股份有限公司

關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2020年3月20日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2020-008）。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：公司2019年年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

　　2020年3月18日，公司2020年第一次（九屆三次）董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年4月22日（星期三）下午2：30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年4月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：開始投票的時(shí)間為2020年4月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年4月22日下午3:00。

　　5、會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（授權(quán)委托書詳見附件二）；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年4月15日。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）于2020年4月15日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議提案：

　　1、審議公司《2019年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　2、審議公司《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議公司《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　4、審議公司《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、審議公司《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6、審議公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　7、審議公司《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　8、審議公司《關(guān)于聘請(qǐng)公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　公司獨(dú)立董事作2019年度述職報(bào)告。

　　（二）提案披露情況：

　　上述提案經(jīng)公司2020年第一次（九屆三次）董事會(huì)、2020年第一次（九屆三次）監(jiān)事會(huì)審議通過，提案的詳細(xì)內(nèi)容刊登在2020年3月20日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

　　提案6《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提案，關(guān)聯(lián)股東重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司需回避表決。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2019年年度報(bào)告全文及摘要》	√
2.00	《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
4.00	《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
5.00	《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》	√
6.00	《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
8.00	《關(guān)于聘請(qǐng)公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√

　　注：本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，對(duì)應(yīng)提案編碼為100。

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、郵寄、傳真、電話方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2020年4月16日-2020年4月22日上午12：00之前。

　　3、登記地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：彭詩淇

　　電話：023-61525006

　　傳真：023-61525007

　　電子郵箱：418080787@qq.com

　　5、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

　　（3）注意事項(xiàng)：出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　六、備查文件

　　1、公司2020年第一次（九屆三次）董事會(huì)決議；

　　2、公司2020年第一次（九屆三次）監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

2020年4月17日

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360565

　　2、投票簡(jiǎn)稱：三峽投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年4月22日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年4月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年4月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：重慶三峽油漆股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2019年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議所有提案行使表決權(quán)。

案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2019年年度報(bào)告全文及摘要》	√
2.00	《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
4.00	《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
5.00	《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》	√
6.00	《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
8.00	《關(guān)于聘請(qǐng)公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√