證券代碼：000565    證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A    公告編號(hào)：2021-016

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第二次（九屆十次）董事會(huì)決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第二次（九屆十次）董事會(huì)于2021年4月28日以通訊表決方式召開(kāi)，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2021年4月20日以書(shū)面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉林先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2021年第一季度報(bào)告全文及正文》

具體詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度報(bào)告全文》、在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露報(bào)刊上披露的《2021年第一季度報(bào)告正文》。

二、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任黃平潤(rùn)先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)相同（簡(jiǎn)歷附后）。具體詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)暨證券事務(wù)代表辭職的公告》（公告編號(hào)2021-018）。

三、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

根據(jù)董事長(zhǎng)提名，經(jīng)深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格審查通過(guò)，聘任蔣偉先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)相同（簡(jiǎn)歷附后）。

辦公電話：023-61525006

傳真：023-61525007

通訊地址：重慶市九龍坡區(qū)石坪橋橫街2號(hào)附5號(hào)隆鑫國(guó)際寫(xiě)字樓17樓重慶三峽油漆股份有限公司

電子郵箱：534143869@qq.com

具體詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)暨證券事務(wù)代表辭職的公告》（公告編號(hào)2021-018）。

公司董事會(huì)對(duì)本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過(guò)了公司黨委會(huì)研究討論。公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，公司獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

附：各相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

黃平潤(rùn):男，1967年生，工學(xué)碩士研究生，高級(jí)工程師，歷任公司涂研所負(fù)責(zé)人、重慶三峽油漆股份有限公司成都油漆廠副廠長(zhǎng)、公司銷售二處處長(zhǎng)、搬遷辦主任，新疆渝三峽涂料化工有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、新疆信匯峽清潔能源有限公司董事。黃平潤(rùn)先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，沒(méi)有持有本公司股份。黃平潤(rùn)先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

蔣偉:男，1973年生，大學(xué)本科，助理會(huì)計(jì)師，歷任公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，重慶三峽英力化工有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司證券管理部（董事會(huì)辦公室）部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。蔣偉先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。蔣偉先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，沒(méi)有持有本公司股份。蔣偉先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

2021年4月29日