證券代碼：000565  　　　　　　　　　　　　　 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝三峽A　　　　　　　　　　    公告編號(hào)：2021-005

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第一次（九屆九次）監(jiān)事會(huì)決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會(huì)2021年第一次（九屆九次）會(huì)議于2021年3月19日在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫(xiě)字樓十七樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2021年3月9日以書(shū)面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，董事長(zhǎng)(代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé))列席了本次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席萬(wàn)汝麟先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

一、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2020年年度報(bào)告全文及摘要》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年年度報(bào)告的專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)：

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2020年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)：

1、公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。

2、公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

3、自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀，符合公司內(nèi)部控制的需要，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

五、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)交易議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2021-007）。

公司監(jiān)事會(huì)同意本次提交的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易公平合理，體現(xiàn)了公允的市場(chǎng)原則，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易及損害中小股東權(quán)益或公司利益的情況。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年3月20日