證券代碼：000565    證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2020-023

重慶三峽油漆股份有限公司

關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司于2020年7月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2020-022）。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。根據(jù)有關規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會的有關事項提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2020年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

2020年7月27日，公司2020年第三次（九屆五次）董事會會議審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年8月12日（星期三）下午2：30。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2020年8月12日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2020年8月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：開始投票的時間為2020年8月12日上午9:15，結束時間為2020年8月12日下午3:00。

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議（授權委托書詳見附件二）；

（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2020年8月5日。

7、出席對象：

（1）于2020年8月5日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

二、會議審議事項

（一）會議提案：

1、 審議公司《關于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯(lián)交易的議案》；

2、 審議公司《關于修改公司章程的議案》；

3、 審議公司《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》。

（二）提案披露情況：

上述提案經(jīng)公司2020年第三次（九屆五次）董事會、2020年第三次（九屆五次）監(jiān)事會審議通過，提案的詳細內(nèi)容刊登在2020年7月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）特別強調事項：

提案2《關于修改公司章程的議案》屬特別決議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯(lián)交易的議案》	√
2.00	《關于修改公司章程的議案》	√
3.00	《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》	√

注：本次股東大會設置總議案，對應提案編碼為100。

四、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場、郵寄、傳真、電話方式登記。

2、登記時間：2020年8月6日-2020年8月12日上午12：00之前。

3、登記地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：彭詩淇

電話：023-61525006

傳真：023-61525007

電子郵箱：418080787@qq.com

5、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

（3）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

6、現(xiàn)場會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1、公司2020年第三次（九屆五次）董事會決議；

2、公司2020年第三次（九屆五次）監(jiān)事會決議。

 

特此公告

 

 

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2020年8月7日

 

附件一：               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：360565     

2、投票簡稱：三峽投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。  

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2020年8月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年8月12日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2020年8月12日（現(xiàn)場股東大會召開當日）下午3:00。

2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 

 

附件二：            重慶三峽油漆股份有限公司  

2020年第一次臨時股東大會授權委托書

本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，對會議所有提案行使表決權。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對		棄權
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯(lián)交易的議案》	√
2.00	《關于修改公司章程的議案》	√
3.00	《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》	√

注1：委托人請對每一表決事項選擇同意、反對或棄權（在所選擇的委托意見后的方框內(nèi)打“√”），三者必須選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

注2：委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。

注3：除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

注4：本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。

 

 

委托人簽名（蓋章）：                委托人身份證號碼：                  

             

持有公司股份的數(shù)量：               委托人證券賬戶號：                  

 

持有公司股份的性質：               

 

受托人簽名（蓋章）：                受托人身份證號碼：                 

 

委托權限：                                                           

 

委托日期：                         委托有效期限：                       

 

注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。